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上海金山法院宣判一起以爆炒葡萄酒为诱饵的诈骗案

  • 时间:2019年01月04日
  • 来源:久网
  • 类别:名酒资讯
摘要:手中有闲钱该如何生利?随着现货交易平台的火热,不少投资者纷纷转战投资阵地,殊不知却深陷他人设置的“成功的陷阱”。为取得受害人信任,团伙还进行了缜密分工,由业务组负责寻找受害人,并诱导其投资;直播间负责

手中有闲钱该如何生利?随着现货交易平台的火热,不少投资者纷纷转战投资阵地,殊不知却深陷他人设置的“成功的陷阱”。

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为取得受害人信任,团伙还进行了缜密分工,由业务组负责寻找受害人,并诱导其投资;直播间负责为“客户”讲解投资知识,提高“客户”对公司的信任度;合规部负责接受投诉,安抚“客户”,防止交易平台取消其代理权。

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90后团伙作案诈骗手段环环相扣

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构成诈骗,团伙受审

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本案其他涉案人员也将陆续接受审判。

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最终被告人赵某、徐某、赵某明一审被判处有期徒刑六年至十四年不等,剥夺政治权利二至三年不等,并处罚金人民币五万元至三十万元不等。

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黄女士并不是唯一的受害者,2017年开始公安机关陆续接到类似的报案,称投资葡萄酒“股票”被骗。经过公安机关缜密侦查,一个分工明确、手段环环相扣的90后诈骗团伙终于浮出水面。在南京某创业园区,公安机关一举抓获涉案人员40余人。

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2017年5、6月间,黄女士在QQ上结识了名为“随风”的网友,他自称是某金属制品厂老板。聊天中,“随风”得知黄女士在炒股后告知黄女士其在嘉兴投资了一个葡萄酒项目,持续盈利,怂恿黄女士共同加入。通过“随风”的介绍,黄女士在QQ上结识了自称是嘉兴华凝的客服经理小张,并在小张的指导下安装了一款商品交易平台软件,买入1万元的葡萄酒“股票”。随后,在“随风”的指导下,黄女士加入了一个内部交流群,经历了数次小额投资交易盈利后,经怂恿加大了投资金额,先后投入18万元购买葡萄酒“股票”。

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法院经审理后认为,涉案的嘉兴华凝交易平台是现货交易平台,并不具有证券、期货交易资格;被告人赵某、徐某伙同他人实施上述行为目的在于骗取被害人资金,侵害的主要客体是被害人财产权;被告人赵某、徐某伙同他人谎称代理商品交易,并承诺可以获利,向众多投资客户收取资金,通过操纵商品价格涨跌方式从中非法牟利,主观上具有非法占有故意,客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段,其行为均已构成诈骗罪,且属数额特别巨大。本案系共同犯罪,被告人赵某、徐某起主要作用,是主犯;被告人赵某明系从犯。

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2、远离流动性较差、受人为操作较大的交易品种。

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3、谨慎网络交友,尤其是对主动添加,过分热情的陌生人一定要注意保持距离,提高警惕。

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近日,上海金山法院审结了一起以爆炒葡萄酒价格为手段的现货交易平台电信网络诈骗案。全案受害人多达300余人,诈骗总额3000余万元。

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然而,从今年8月起,原本有跌有涨的“股票”出现连续跌停,黄女士的18万元投资缩水到5万余元,并且没有办法在软件上操作抛售。与此同时,“随风”销声匿迹,黄女士这才意识到自己上当受骗,遂向公安机关报了案。

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法官提醒

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据抓获的犯罪嫌疑人供述,2017年1月至同年10月间,赵某经与徐某、韩某某等人商议,分别成立滁州飞马和南京君聚等公司,利用滁州飞马公司在嘉兴华凝交易平台挂牌葡萄酒现货产品,先采用自买自卖的方式抬高产品价格,随后组织人员虚构身份,在互联网上寻找以中年妇女为主的特定人群添加好友,骗取对方信任后,谎称以“炒股票”方式投资购买其公司的葡萄酒能够获利,继而诱骗被害人高位买入葡萄酒,后通过赵某明操作产品价格涨跌,使葡萄酒价格暴跌,被害人遭受巨大损失,以此对全国各地300余名被害人实施诈骗,非法获利3000余万元。

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4、提高维权意识,发现自己可能被骗时及时报警,向公安机关寻求帮助。

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网上结识“成功人士”投资葡萄酒“股票”损失惨重

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1、杜绝暴利思想,牢记你看中投资高回报时,别人看中的有可能是你的本金,多一份谨慎,多一份风险思考。

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对于投资人而言,天下没有免费的午餐,回报越高的,投资风险也越大,远远高于正常投资回报的,多半是骗局。以下防骗法宝,大家一定要谨记:

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